广州市嘉诚转瞬物流股份有限公司董事会薪酬与查核委员会作业细则第一章总则第一条为进一步树立完好公司董事（非独立董事）及高档管理人员的查核和薪酬管理准则，完善公司管理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、公司章程、《上市公司管理规矩》及其他有关法律法规，公司特建立董事会薪酬与查核委员会，并制定本作业细则。
第三章责任权限第十二条薪酬与查核委员会的首要责任权限为：1、依据董事及高档管理人员岗位的首要责任、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案或方案；2、薪酬方案或方案最重要的包含但不限于绩效点评规范、程序及首要点评专心，奖赏和赏罚的首要方案和准则等；3、检查公司董事（非独立董事）及高档管理人员履行责任状况，并对其进行年度绩效考评；4、担任对公司薪酬准则执行状况做监督；5、董事会授权的其它事宜。
第十四条薪酬与查核委员会提出的公司董事的薪酬方案或方案，须报经董事会赞同后，提交股东会审议经往后方可施行；公司高档管理人员的薪酬分配方案须报经董事会赞同。
第四章决议方案程序第十五条薪酬与查核委员会下设的日常办事机构担任做好薪酬与查核委员会决议方案的前期准备作业，供给公司有关方面的材料：1、供给公司首要财务目标和运营方针完结状况；2、公司高档管理人员分担作业范围及首要责任状况；3、供给董事及高档管理人员岗位作业成绩考评专心中触及目标的完结状况；4、供给董事及高档管理人员的事务才能状况；5、供给按公司成绩拟定公司薪酬分配规划和分配的办法的有关测算依据。
第十六条薪酬与查核委员会对公司董事和高档管理人员考评程序：1、公司董事和高档管理人员向董事会薪酬与查核委员会作述职和自我点评；2、薪酬与查核委员会按绩效点评规范，对董事及高档管理人员进行绩效点评；3、依据岗位绩效点评成果及薪酬分配方针提出董事及高档管理人员的酬劳数额和奖赏方法，表决经往后，报公司董事会赞同。
第二十条授权托付书应至少包含以下内容：（一）托付人名字；（二）被托付人名字；（三）署理托付事项；（四）对会议议题行使投票权的指示（赞同、对立、放弃）以及未做详细指示时，被托付人是不是可以依照自己意思表决的阐明；（五）授权托付的期限；（六）授权托付书签署日期。
第二十九条薪酬与查核委员会会议经过的方案及表决成果，应以书面形式报公司董事会。
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